加拿大进出口外贸[华南]海关查获进口走私煤案值近50亿元!!



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2015年9月23日,在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,海口、南宁、湛江、拱北、杭州等海关缉私局联合地方公安机关,同时在广西、广东、海南等地开展“2.26”走私进口煤案集中抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人23名,打掉走私犯罪团伙4个,查证涉案走私煤561万吨,涉嫌偷逃税4.91亿元,是今年以来全国海关查获涉嫌偷逃税最多的走私犯罪案件。
  疑点初现 实际进口煤远超正规进口数量
  今年1月,海口海关缉私部门发现海南市场有人在大量销售涉嫌走私煤的线索。该关立即组织排查,对海南从事煤进出口和国内销售业务的公司及相关人员进行摸排,发现涉案的煤产自越南,经由广西防城港地区入境,然后销售到海南、广东、浙江等地,其中仅海南地区就有30多家企业参与销售。调查人员随即赶赴广西等地,调取防城港地区越南煤进口数据,同时暗中摸排防城港地区越南煤实际进口及销售情况,最终发现越南煤实际进口数量远多于向海关申报正规进口的数量,涉嫌走私。
  多地取证 锁定4个涉案团伙
  5月4日,海口海关成立“2.26”专案组,正式启动对该案的全面侦查工作。专案组行程数万公里进行调查取证,先后在海南、广西、广东调取相关信息70余万条,排查人员1000余人次、公司50多家,最终掌握该案走私、销售链条和相关证据材料,并将目标锁定在吴某某、胡某某、张某某、徐某某等为首的4个主要团伙。
  联合行动 跨省区同时实施抓捕
  9月23日20时,在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,海口、南宁、湛江、拱北、杭州等海关缉私部门联合广西自治区、海南省公安厅组成联合指挥部,出动警力330人,分成21个行动小组,同时在广西防城港、广东湛江、海南海口、澄迈等地展开集中抓捕行动。截至9月24日,行动成功抓获包括主犯吴某某在内的犯罪嫌疑人23名,现场查扣涉嫌走私煤3万吨及一大批证据材料,查证涉案走私煤总量561万吨,涉嫌偷逃税4.91亿元。
  尘埃落定 走私和销售链条浮出水面
  经查,吴某某等4个走私团伙先分别安排人员在越南组织煤货源,由越南籍散货船运往防城港市所属海域,然后组织人员、吊机等将煤过驳到国内接驳船运往非设关地码头卸货,最终销往海南、广东、浙江等地非法销售牟利。
  目前,该案正在进一步侦办中。

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