加拿大华人论坛 加拿大生活信息FX110网：台湾警方捣毁一杀猪盘窝点，涉案金额高
在加拿大
据台媒报道，近日，台湾警方捣毁了一杀猪盘犯罪集团，其涉及洗钱、网络诈骗等。初步估算，至少有38人受骗，受骗金额高达5889万元。
据了解，该集团中的两名头目陈某与张某将诈骗基站、“洗钱水房”分别设于台湾的台中市和台南市。经长期追查，台湾警方于去年捣毁该诈骗基站，今年1月再查获洗钱水房。
据警方调查，陈某与张某目前藏匿于柬埔寨，尚未到案。截止目前，台湾警方已抓捕了该犯罪集团中包括陈某妹妹在内的22人（陈某的妹妹因涉嫌经营六合彩赌博，也透过该集团的水房洗钱，列为共犯，一并被逮），同时扣押市值2337万的房屋、土地，查获部分账户赃款。
去年9月间，警方循线破获陈女为首的诈骗机房，逮捕陈女等10人。
警方表示，该犯罪集团在台中地区成立诈欺基站，先由绰号“巧克力”的陈姓女子指挥集团成员收取人头帐户，收购的价格若有绑定虚拟货币为10至12万元，若无绑定则为3至4万元，并在交友网站以帅哥美女照进行“交友”，以获利丰厚诱骗受害人加入假外汇、期货网站，诱骗被害人汇款至人头帐户后，立即即封锁受害人账户，让其无法申请出金获利，借此诈骗。
该集团将所得赃款经层层转帐后，把最后一层的人头帐户赃款交由翁姓男子。后者在台南市一栋豪宅内成立洗钱水房，购买虚拟货币（USDT即称泰达币），又将泰达币转至陈某、张某两名头目在柬埔寨的境外虚拟货币账户。
今年1月11日，翁某经营的洗钱水房被警方捣破，逮捕12人，查扣赃款59万多元、Lexus休旅车1辆、BMW自小客车2辆、infinity自小客车2辆、川崎Ninja重机1辆，以及银行卡、存折、手机、笔记本电脑、平板等赃证物，移送彰化地检署扩大侦办。
该案件仍在侦办中。
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