在加拿大
美国证券交易委员会官网近日公布的消息指出，圣地亚哥一家投资公司涉嫌非法集资，其资产已被冻结，涉案金额高达3亿美元。
据悉，该公司的主要负责人是吉娜钱普凯恩（Gina Champion-Cain），她同时还是多家餐厅的负责人，其名下还拥有几栋公寓楼。从2012年开始，被告就开始向受害人募集资金，声称可以向加州酒类申请许可证申请人发放短期高息贷款获利，通过这种手段，该公司谋取了数亿美元的资金，有50多名散户受骗。
经美国证券交易委员会证实，这个投资项目是一个彻头彻尾的大骗局，吉娜并未将投资者的钱投入她所声称的贷款计划，而是将大量资金转到了由她控制的名义被告手中，这位名义被告和吉娜一样，也是涉案投资公司的主要负责人之一。
美国证券交易委员会洛杉矶总监米歇尔维恩莱恩说到，美国证券交易委员会采取紧急行动阻止了这一场令人震惊的诈骗，我们已经与被告达成协议，在诉讼期间将冻结其资产，确保投资者能最大限度地挽回损失。
目前，美国证券交易委员会已经于8月28日在圣地亚哥联邦地方法院提起诉讼，指控被告违反了证券法相关条款。被告表示不认罪但愿意接受被冻结资产等禁令，原告的诉讼请求包括判决被告返还不当得利丶缴纳罚款和永久禁令等。
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