在加拿大
001. 昔日奥克兰英雄变成庞氏骗局主谋
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联邦检察官周二（20日）表示3名商人在加利福尼亚因EB-5投资移民诈骗而面临联邦指控。其中涉及1.1亿美金，200名海外投资者，据悉，此案是加州历来最大的就业移民诈骗案。
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根据美国检察官办公室的报道，70岁的奥克兰商人托马斯亨德森(Thomas Henderson)被指控为1.1亿美元移民骗局的幕后策划者。然而在这个事情发生前，他却被称为奥克兰的“英雄“”。
昔日奥克兰"英雄"
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托马斯•迈克尔•亨德森(Thomas Henderson)向奥克兰做出了一切承诺:他将为这座城市带来数千个新工作岗位，填补其历史建筑的空缺，在西奥克兰开一家杂货店，并在全城开设时髦的新餐馆。
他还在2011年购买了历史悠久的论坛报大厦，百老汇的前I.Magnin百货大楼和17街的Dufwin大厦。他在当地报纸和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上获得了热烈的关注，他甚至在奥克兰运动家队(Oakland a)的一场比赛中投出了第一球。
他在政治上也变得活跃起来，与当地政界人士亲密接触，削减竞选捐款支票，并享用奢华的餐食。他计划与奥克兰一些最杰出的企业家和最顽强的社区活动人士一起创办大量企业。
然后这一次光鲜亮丽的背后，确实一场精心设计的骗局。
精心骗局被戳穿
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据相关信息表示，2012年至2014年，亨德森在奥克兰花了4200万美元购置房产，买下了论坛大厦(Tribune Tower)丶前马格宁大厦(I. Magnin building)和杜夫温剧院(Dufwin Theatre)等具有历史意义的市中心地标。他还在奥克兰的上湖岸地区买了一栋价值140万美元的房子。
但他创造的就业机会很少，论坛报大楼仍需修缮，他计划中的大多数餐馆从未开业。
除了在奥克兰，亨德森还把他的“商业版图”扩展到了湾区。为了吸引外国投资者，亨德森规划了宏伟的投资版图，给他来自亚洲的投资者详细介绍了他在东湾的许多商业提议。
从2010年开始，亨德森吸引了大多数希望参与联邦EB-5计划的亚洲投资者。总共有215名外国人（大多都是中国投资者）投资了亨德森及其公司在旧金山区域中心，筹集了1.15亿美元的资本。区域中心是经美国公民和移民服务局批准的私营公司，用于连接EB-5投资者和企业投资，以满足他们的创造就业要求。
亨德森获取丰富资金，但是并没有按照承诺投资到指定的项目，而是支付他的其他商业投资，其中许多都失败了。
根据他现任公司旧金山地区中心网站上的简短传记，他在20世纪70年代创办了一家海鲜进口企业阿瓦隆湾食品（Avalon Bay Foods Inc.），直至20世纪90年代。他通过在亚洲国家和英国石油公司的合资企业将Avalon成长为数千名员工，然后将其出售给“跨国战略买家”。而如今，阿瓦隆湾食品似乎已不复存在，并没有美国证券交易委员会或加利福尼亚州查到该公司的任何信息。
002. 诈骗团伙浮出水面，一名华人至今在逃
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根据联邦检察官的起诉书，这宗涉及EB-5就业移民签证骗局的三名主谋，包括是来自加州奥克兰（Oakland）现年70岁的商人Thomas Henderson丶42岁的Cooper Lee，以及来自浙江宁波，现年40岁的中国男子胡克兴（Kexing Hu译音）。Thomas Henderson及Cooper Lee二人20日分别在加州被捕；中国男子则依然在逃。
目前，亨德森被指控犯有12项电汇欺诈罪，串谋诈骗罪，串谋犯美国罪，一项向政府机构作出虚假陈述，以及一项向政府机构作出虚假陈述的罪名。
胡克兴和Cooper Lee还被指控阴谋进行电汇诈骗和串谋犯下针对美国的罪行。胡面临12项电汇诈骗罪，而Cooper Lee则面临六项电汇诈骗罪。
根据美国司法部的报告，如果罪名成立，这三名被告将面临最高20年的监禁和25万美元的罚款（或者总收益或损失的两倍）。
003. 200名投资者成最大受害者，恐无法获得绿卡
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据移民局表示，本案中的投资资金并没有按照实际规划创造就业，因此不符合EB-5投资移民要求，预计受害投资者将无法取得美国绿卡。
负责旧金山和北加州国土安全调查的特别探员塔图姆•金(Tatum King)在美国司法部的新闻稿中表示：
这起案件对所有试图从美国合法移民制度中获利的罪犯发出了明确的警告。我们将对他们的起诉进行调查丶逮捕和协助，以收回所有非法所得的移民身份。
对国家安全和公共安全构成重大威胁，移民福利欺诈，移民欺诈等，这些都严重剥夺了理应享受这些福利的移民，我们将重点打击。
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