关于美金汇款中转过程被OFCA中转行扣留审核问题
在加拿大 关于美金汇款中转过程中被OFCA/中转行扣留审核问题 这个问题比较麻烦头疼烦人，有的被拖1周，1月，2月不等。非常不作为。 1，有没有什么办法回避这个问题？ 2，有没有别的汇款办法...华人论坛
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离岸账户付款需要填写OFCA调查表
在加拿大 我是离岸账户，昨天付了一笔美金款给国内的公司，以前都付了好多次了，今天被银行告知说钱被美国那边的中间行查了，需要说明详细付款目的，可能他们怀疑有洗钱或者和伊朗等恐...华人论坛