在加拿大
根据《温哥华太阳报》的报道，由于此前BC史上最大的洗钱案调查失败，BC省政府正在制定新的措施来打击洗钱和有组织犯罪，以后在购买豪宅和豪车等资产时，如果解释不清楚钱是从哪里来的，可能每一次都必须向法院申请并通过某些测试才行。
BC省政府本周四宣布，采取立法措施，扩大《民事没收法》（Civil Forfeiture Act）的使用范围，以追查洗钱所得。
修正案的主要内容包括：取消没收程序的10年时效期限；从房地产委员会等公共组织获取信息变得更加容易；允许民事没收办公室查找隐藏在信托受托人或家庭成员名下的财产。
BC省共管安全厅长兼副检察长Mike Farnworth说，“仅仅因为团伙老大的配偶没有参与非法活动，并不意味着他们就可以保住房子。通过曝光非法所得，我们正在消除这种漏洞，并向任何参与有组织犯罪的人发出一个明确的信息，即犯罪是无利可图的。”
BC省政府还将制定《不明来源财产令》（unexplained wealth order）。如果调查人员认为存在非法活动的可能性，可以据此要求所有权人解释他们如何获得房屋等资产。
本周稍早些时候，政府还宣布将开始监管从事外汇兑换、电汇、汇票和旅行支票的货币服务业务。这些在传统金融机构（如银行）之外的服务被认为容易受到洗钱的影响。此前，魁北克省是唯一监管货币服务业务的省份。
另外，BC省也将为公司的实益拥有人创建一个公共登记处，以帮助结束私营企业的隐性所有权，提高透明度。
加拿大联邦政府也在上周宣布将引入公司实益所有权公共登记处。魁省也建立了这样的登记处。
洗钱一直是BC省的一个热点问题，在过去几年中，对本省经济、法律、警务以及民众对政府的信任产生了深远的影响。
新民主党政府委托专人出具了几分独立报告，并于2019年5月，任命前BC省最高法院法官奥斯丁·卡伦（Austin Cullen）领导对洗钱活动的调查。以卡伦法官为首的BC省洗钱调查委员会（Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia）因此也被称为卡伦委员会（the Cullen Commission） 。
经过3年多的工作，卡伦委员会在2022年6月15日提交了最终的调查报告，也称《卡伦报告》。该报告估计价值数十亿加元的非法资金已涌入BC省，尤其是在赌场和房地产领域。
没收来路不明的财富就是《卡伦报告》的建议之一。
Farnworth表示，洗钱计划变得越来越复杂，而不明来源财产令将成为打击有组织犯罪、贩毒和洗钱的一个重要工具。
《不明来源财产令》并非BC省首创。新西兰、爱尔兰、英国以及加拿大的曼省都有类似的立法。BC省这次也研究、借鉴了其他国家的经验和教训。Farnworth表示，该省“有信心”这些新的措施可以经受住任何挑战。
今年早些时候，省长尹大卫宣布要将《民事没收法》扩大到包括不明来源财产令，但遭到了公民自由主义者的反对，理由是这么做破坏了无罪推定原则，并将针对扣押令标的物的举证责任归结到财产所有人身上。
此次被问及对宪章权利和系统可能被滥用的担忧时，Farnworth部长态度坚定地维护不明来源财产令。
“我认为公众已经厌倦了有组织的犯罪，厌倦了他们隐藏不义之财的越来越复杂的方式。……你只需要看看有多少人成为网络诈骗的目标。我们必须跟上这种复杂性。《不明来源财产令》发出了一个非常强烈的信号——不义之财将被没收，我们已将保障措施纳入立法。与民事没收不同，民事没收是一种行政处罚方式。而不明来源财产令要经过法院，由法院来对证据进行审查，并作出没收决定。”
BC省《民事没收法》于2006年生效。该法案允许省政府没收人民的财产而无需附加任何刑事罪名。出售扣押资产所得的资金将用于支持预防犯罪以及支持受害者。自2006年以来，首席财务官已通过赠款分配了7000万加元，以支持此类计划。
看来，经过两次劳师动众最终却惨遭失败的洗钱大案调查，BC省政府对于打击洗钱和有组织犯罪的决心依然坚定。
小伙伴们如果以后听到人抱怨“就想花个钱，怎么这么难？！”那可能不是凡尔赛，而是真的难。
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