加拿大华人论坛 俄罗斯中文新闻乌克兰洗钱案件金额达到600亿格里夫纳

日期：2020-11-14 栏目：俄罗斯中文新闻

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乌克兰真理网10月19日援引政府网站消息，2020年前9个月国家金融监督局共向执法机构发送739份涉及非法资金金融案卷，总涉案金额603亿格里夫纳。

国家金融监督局向执法机构发送了157份洗钱调查材料，这些资金来源包括受贿、盗窃、侵占国家资产。

在上述金融案件中，涉及资金合法化以及宪法规定的其他犯罪类型，涉案金额达64亿格里夫纳。

2020年前9个月国家金融监督局向执法机构提交了45份个人金融案件材料，上述个人可能涉及为恐怖主义、极端主义融资和/或为公开号召暴力修改宪法秩序、改变领土边界或国家边界的个人融资。



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