在加拿大
据俄商业咨询报10月30日报道,俄央行拟加强对小型金融机构的监管力度。今后凡涉嫌违反《关于反洗钱及反对恐怖主义融资》联邦法的小型金融机构或将失去营业资格。
根据俄相关法律,俄小型金融机构从业无需俄央行颁发许可证,其准入门槛低于银行。俄央行认为这为小型金融机构从事洗钱活动提供了可乘之机,一些银行可能通过小型金融机构进行洗钱,以逃避监管。
目前俄共有4000余家小型金融机构,市场容量达500亿卢布(1美元约合32卢布)。
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