加拿大华人论坛 加拿大新闻邮寄交税支票被偷存银行提走(组图)



在加拿大



图左为安德与家人。


被改支票。

安省因尼斯费尔(Innisfil)镇上的「枫树糖浆」(maple syrup)公司老板安德 (Jordan Ender),为了交税,他向税局邮寄了一张加拿大皇家银行10800元的支票,但支票在邮寄过程中被人偷走提现。

安德发现,这张支票被人存入某个帐户,户主立刻将其提现,并马上将帐户取消。他强调说:「支票是同时存入、提取和关闭的,而且帐户的户主似乎用的是假名。」

这种新骗局被称为「支票清洗」(Cheque Washing),犯罪分子从信函邮件中盗取支票,然后更改收款人的姓名和支票金额。事情发生以后,安德原以为加拿大皇家银行(RBC)会偿还这笔钱,但当他联系RBC银行时,却被告知他错过了报告欺诈行为的重要截止日期。「银行的答覆是,支票报失必须在45天内通知,而这张支票报失时己是第54天。」

一万多元对于安德来说是一笔巨款,他表示失去这笔钱后没法交税,被CRA处以1500元的罚款。

皇银对上门采访的媒体称:「如果客户认为自己受到了欺诈或骗局的影响,我们鼓励客户与我们联系,我们会根据具体情况审核每宗个案。客户应通过拨打银行卡背面的电话号码,或联系当地分行来找我们。」

加拿大邮务公司则表示:「我们的客户服务以及安全和调查团队不知道有这一情况,也没有进一步调查这一事件。

「如果客户认为邮件丢失或被盗,或者涉及欺诈,请联系当地警察局和我们的客户服务部,网址为canadapost.ca/support,或致电1-866-607-6301。担心身分欺诈的客户,应致电1-888-495-8501,联系加拿大反欺诈中心。」

皇家银行之后表示,同意将那10800元退还到安德的银行帐户,以示善意,这令后者喜不自禁。邮务公司建议:「汇款时,最好使用MoneyGram、汇票或汇款等方式,而不是通过邮寄发送现金。我们还建议在邮寄大额支票时,应到邮局使用一种可追踪信函的服务,而不是用普通邮件寄出。」

几十年来,纸质支票的使用量一直在下降,但支票欺诈却在增加。在美国,金融犯罪执法网络发现支票欺诈案的数量,从2021年的35万宗几乎翻了一倍,达到2022年的68万宗。



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