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欢迎订阅微信公众号“EB-5美国投资移民一点通”,让EB5Sir与您一同分享美国投资移民的最新资讯。本文,EB5Sir编译,如需转载,请务联系本人并获得许可后,注名作者及出处。(首先,先花点时间声明下版权的问题。一段时间来,在未有咨询并获得本人许可情况下,有不少微信号或者业内网站,累篇直接抄用EB5Sir的文章,并且有意不注明来源和作者。在此,提醒下,请务必尊重本人辛苦劳动,并且请尽量避免本人采取投诉行为。同时,感谢那些主动联系EB5Sir,并寻求许可的机构们,值得尊敬!题图照片,继上次文章继续使用的是,IISUA国际部主任马宁提供的照片。)今天刊发的是,USCIS(移民局)的EB-5主任,Nicholas Colucci,5月8日,在IIUSA华盛顿第七届年会上的讲话。整个讲话,较长,分两次刊发。该文,5月19日,发布在了USCIS的网站上。通读全文,能感受到,EB-5计划有了个好领导,很令人振奋。有如此清晰头脑,而且投入的领导,并且从最近USCIS一系列行动所验证的,确实有理由,让我们对EB-5行业抱有最好的期待。下午好,感谢执行主席Joseph丶主席团丶以及全体IIUSA的成员,要求我参加你们今天的会议。从你们的网站,我得知IISUA代表了超过170家区域中心,他们募集了超过95%的EB-5计划的资金,并且有着195个区域中心行业的会员,包括律师丶broker-dealers(证券交易商)丶顾问丶开发商丶经济学家丶财务顾问丶移民中介等。这样,我们同IIUSA这样的利益相关者的交流,能使得USCIS接触更多对EB-5计划感兴趣的利益相关者。但是,这不是我今天参加会议的原因。我在这里,因为,我仅仅是希望继续进行有益的对话,在EB-5利益相关者社区内部,我们都是其中一份子。今天,我计划提供一些同EB-5计划相关的最新消息,我也希望花一点时间讨论我的背景,因为,这会帮助了解我将如何领导该项计划。我在联邦政府部门服务了20多年,3个部门,这些经历使得我能涉足许多地理区域丶业务类型,以及政府或非政府的项目。从这些经验中,我认识到,协作的丶建设性的交流,所带来的积极作用。举一个这样的例子,当我在ATF(烟酒枪械管理署)工作时,作为几个行业的联邦法规管理者,ATF的一个主要的任务就是,增加每个行业对于法规政策的遵守率。在ATF,我参与了一个开发计划,一项专注于某个特定行业的子领域的计划,该领域的法规遵守率始终是排于行业末尾。如此,ATF特别执行了该计划,试图通过以下三个方面,来提高法规遵守率,以实现我们的目标:1. 提高与该行业的其他子领域的主动互动;2. 提升透明度,关于在审计过程中发现的违法类型,以及该行业今后该如何避免这些违法行为的措施;以及3. 在今后3年,注入额外资源,来审计这些行业成员。我们的这项计划实现的成就是非常激动人心的。然而,如果没有行业的参与和交流,我们就不可能达成目标。在最后的两年,该行业子领域的遵守率已经显着提高。我可以确信地说,如果ATF没有引入大量外部参与的话,这些目标绝不可能实现。因为我们有着积极参与的利益相关者,同时,因为我们在两大组织之间有着诚挚的对话,我们改变了相互的关系,并且携手一致向着共同目标迈进。我希望,在整个EB-5社区的利益相关者之间,也能建立类似的关系,我们必须共同努力,诚挚交流,以构建一个更强大丶更有活力的EB-5计划。第二个,帮助我形成了如何计划,来管理EB-5计划的经验,是在FinCEN - 金融犯罪执法网络 - 隶属财政部的打击洗钱的部门。就在我被任命为FinCEN的the Analysis and Liaison Division(分析联络部门)的副主任的,同一周,财政部同城市与发展部的秘书处,联合首席律师,举办了一场新闻发布会,来通告管理层的“居者有其屋”计划,将通过提供低息贷款给合格的居住者,以帮助他们保持住房。他们同时宣告,FinCEN,特别是我领导的部门,将协同该计划,管理政府的打击洗钱努力。通过我在这项计划的工作,我学到了两项重要的事情:1. 第一,分配到跨部门的不同社区的资源,特别是协同非盈利性的组织和其他私营部门之间,当精力协作时,能发挥重大的作用;同时2. 第二,有着非常聪明的人,能花大量的时间,来设计巧妙的诈骗计划,并且他们会毫不犹豫地利用其他人,当他们在最无助的时候。为了跨部门协作,在FinCEN,我们同FBI(联邦调查局)丶特工处丶住房与城市发展部总检察长丶联邦银行监管机构,以及其他联邦丶州政府及地方的部门,共同合作。在整个就职于FinCEN期间,我遇到各个机构中的关键人员,并同他们一起工作,大概一共同两打多的联邦机构合作过。每个机构,如你们所知,都有特定的目标和职责,我可以学到并且理解,这些目标丶工具以及他们可以贡献的信息资源。我开始在EB-5领域,开发同样深度的知识,当更多的机构开始同EB-5有交集时,不管这是SEC(证监会)丶移民和海关执法局,或者商务部。我计划做的事情之一,也就是将这项计划办公室搬到华盛顿特区的原因之一,是更好地同这些部门展开合作。正如,没有你们的努力EB-5计划不能成功一样,我们需要同其他的政府机构,构建坚实的关系,那些也同样是该计划的利益相关者的机构。EB5Sir注:将审案部门从加州等地调赴华盛顿的举动,曾经备受业内嘲讽,如今,不得不说,领导是在下一盘大棋。现在,回头看那些利用其他人的人:我在FinCEN,最快学到的经验就是,有钱的地方,就有欺诈。按揭欺诈,我看到一些家庭努力积攒的住房成为别人的牺牲品,那些人,通常是一个组织,声称收取3000元的预付,就能够帮助这些家庭保持住房。当然,钱收了,人溜了。我在FinCEN工作的5年间,我们协同执法部门丶政策制定者以及行业机构,不但打击按揭欺诈,而且还包括其他很多种类型的欺诈,包括,但不限于,个人所得税退税欺诈丶健康保障欺诈丶对于老人的欺诈等。一贯发生的现象就是,有组织的团伙,寻钱而去,当一个来源被榨干时,他们就会开发出另外一套成熟的机制,去找寻下一个目标。考虑到在EB-5计划中注入项目的资金量,我们对于欺诈必须保持觉醒。USCIS不能单独行动。很多时候,你必须听到或看到什么可疑的,或者“太好以至于不真实的”,才能采取行动。在这种情况下,我想请你们同我们分享这些信息,通过我们的移民投资者信箱:[email protected]。当欺诈发生时,整个计划都会蒙受损失。所以,对于我们所有人来说,最紧迫的是,维持和加强EB-5计划的完整性。EB5Sir注:有理由相信,今后的EB-5项目欺诈,将会是打击重点。所以,总结下,我将希望把以前三个方面的经验,引入EB-5计划:1. 同我们利益相关者,积极丶诚挚的对话;2. 跨部门的协作努力;和3. 在我们的利益相关者的支持下,防范损害整个EB-5计划的,欺诈和其他违法行为。EB5Sir,在EB-5区域中心和律所工作多年,现拿起手机同业内友人一起分享行业资讯。欢迎各位朋友的意见和建议。微信公众号:EB-5美国投资移民一点通(USA-EB-5)。欢迎关注本公众号,查阅往期热门文章:------------------------------11 - 美移民局发布EB-5利好新政!- 2月26日USCIS电话会议快讯34 - 排期阴影再袭 - EB-5配额及排期专家论坛(上海峰会现场)47 - 基本功课? - EB-5投资者考察项目时,必须要看的法律文件61 - 8大注意事项 - 中国EB-5美国移民投资者如何准备资金文件70 - 美移民律师协会发出EB-5美国投资移民签证排期倒退预警71 - 子女赴美就读 - EB-5美国移民投资者的麻烦问题78 - 喜忧参半 - 美移民局发布2014财年第一季度EB-5审批数据80 - 重大消息 - 美证监会和移民局欲加强EB-5行业监管 (IIUSA年会进入第二天)85 - 就业是怎么计算出来的? - EB-5美国投资移民所需要了解的经济分析和就业创造87 - EB-5美国投资移民之“配额魔咒”能否破解?- 移民法改革最新进展90 - 一张表,读懂不同类型EB-5直投项目的,区别和优劣91 - 令人鼓舞 - 美移民局发布2014财年第二季度EB-5审批数据-------------------------------关注本号后,回复“目录”,获全文目录。

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