加拿大华人论坛 厉害!这位华人男子在加拿大多次买卖房产,现


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一名28岁华裔男子,被加拿大边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动,经调查后向联邦公安部提交报告,认定当事人不得入境加拿大。

据《移民资讯汇编》获得的法庭文件披露,案中主人公是28岁华裔男子张冠群(Guanqun Zhang,音译),于2012年4月以学生身份进人加国,后作为以工签身份留在加拿大。

CBSA在2017年2月及12月分两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据,指有理由相信张涉嫌跨国洗钱犯罪行为。

报告指张的父母现居加拿大,但被中国指控诈骗6万多名投资者合共2亿元人民币,因此被中国通缉。

加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示,张涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万元,一些交易被列为可疑。

加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)2015年10月报告中,指张的资金转移呈现出多个洗钱特征。

该男子在加国多次买卖房地产

此外,张多次在加拿大买卖房地产,其中包括一栋$200万元的豪宅。

2012年8月,他在蒙特利尔国际机场入境时,被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。

其父母的一位前生意拍挡在被警方会见时表示,其曾目睹两人(该男子父母)将$4,000-5,000万资金转入张的加国银行帐户。

依据加拿大移民法有关规定,CBSA官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查,若调查得出该人确实应被禁止入境的结论,则由调查官撰写报告并列举详细原因。

该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分,则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”( IRB)下属的移民法庭进行听证和裁决。

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